生活_傻大方

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转转同一身份的账户

利川一账户转入诈骗资金396万，三省警方千里协作追赃挽损-The Paper

12月1日，江苏南京一公司财务人员遭遇冒充老板诈骗496万，当地警方接到受害人报警后，经工作发现其中396万已转至湖北恩施利川一账户中，遂紧急联系恩施州公安局反诈中心协同作战。受害人讲述被骗经过 江苏警方与恩施州公安局反...

“断卡行动”持续发力，多家银行已严审一类账户开通|JMedia

近日，有许多读者向「支付百科」反映，现在银行办理借记卡都很难了，该读者上周去某国有银行支行办理银行卡的时候，除了提供必要的身份证明，还要求提供工作单位、居住证明等相关资料，如果不能提供就不能办理一类账户。我们...

注意！多家银行排查清理“睡眠账户”“超量账户”你的账户安全吗？

第二，同一客户名下持有4个以上Ⅰ类个人结算账户，且未在工商银行营业网点对使用多个账户的情况进行合理性说明的属于个人开立多个结算账户，其账户功能调整为只收不付。此外，工商银行提醒，如客户账户在“长期不动”银行账户...

崇左幼专上千毕业生莫名被开电子账户 信息如何泄露？

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户，应当验证与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)；Ⅱ类户还需要验证绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡...

长沙这名民警银行账户突然收到转账151万元，4小时后.

中午，他们一同前往银行网点，核对确认了欧女士的身份信息及转账记录。高奇需重新补卡才能转回资金，但他没带身份证。为不让对方担惊受怕，他又立马赶回家里取证，并与对方在银行网点补卡，于当日下午2时33分将钱转回。从误转...

快清理这些账户！堵住网络犯罪的门路→

例如，中国邮储银行已逐步、分批对同一客户名下个人结算账户超标准数量进行清理，标准为Ⅰ类户1个、Ⅱ类户5个、Ⅲ类户5个。“如果您的账户存在上述情况，请您本人持有效实名证件，尽快到我行任意网点进行合理性登记、降级以及...

从《支付机构条例》分析支付账户体系的变迁|JMedia

但在第五章第三十五条中说明：评定为“A”类且Ⅱ类、Ⅲ类支付账户实名比例超过95%的支付机构，对于已经实名确认、达到实名制管理要求的支付账户，在办理第十二条第一款所述转账业务时，相关银行账户与支付账户可以不属于同一...

年底啦，快来查你的公积金账户攒了多少钱！附提取方法→-The Paper

第三步：在“公积金账户余额”处将显示账户余额，点击即可查询。02“政通雄安”小程序查询 第一步：微信搜索“政通雄安”小程序。第二步：首页点击进入“雄安公积金个人网厅”。第三步：查询余额。03“全国住房公积金小程序”...

纯干货！医保个人账户家庭共济的那些事，你关心的都在这里-The Paper

“医保家庭共济”是指医保个人账户历年结余资金可用于支付浙江省内同一统筹区参加基本医疗保险的配偶、子女、父母的医疗保障费用。02 “家庭共济”里的“近亲属”指哪些人？您的父母、配偶及子女，不包括兄弟姐妹、祖孙关系、...

全国政协委员葛华勇：应限制支付机构直接为企业开立支付账户-The Paper

在网络支付四方模式下，对同一机构的多重身份进行拆分，有助于避免机构一头开展资金业务，一头开展支付业务。以防止支付交易脱离监管范围。二是《条例》应明确支付机构需通过清算机构开展转接清算业务，并遵守清算机构统一的...